Πληκτρολογήστε την αναζήτησή σας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:

Email:

Τηλ:

Φάξ:

Παπαμαλέκου 5, ΤΚ 73-100

nea@neatv.gr

28210 36700

28210 36701

Επιπλέον

LIVE ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Βίντεο: Ποινή φυλάκισης και πρόστιμα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

ΕΛΛΑΔΑ

Με πρόστιμα που φτάνουν έως και το 1 εκατ. ευρώ αλλά και ποινικές διώξεις κινδυνεύουν λογιστές, έμποροι, μεσίτες ακινήτων και σειρά άλλων επαγγελματιών αν στις συναλλαγές με τους πελάτες τους δεν τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος. Μεταξύ των υποχρεώσεων των επαγγελματιών είναι η εξακρίβωση και επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη και η συλλογή πληροφοριών για το αντικείμενο και το σκοπό της επιχειρηματικής σχέσης.

 

σχολιάστε το άρθρο

Μπορείτε να προσθέσετε οποιοσδήποτε σχόλιο σχετικό με το κείμενο
* = Υποχρεωτικά πεδία

Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη: Το μήνυμα του Γενικού Διεθυντή του ΔΟΜ, Αντόνιο Βιτορίνο ΕΛΛΑΔΑ

Συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς με την εταιρεία «Θ. ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΜΕΠΕ» ΕΛΛΑΔΑ

Βόμβα στον ΣΚΑΙ: Εικόνες ντοκουμέντο από το σημείο της έκρηξης ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Πιστώθηκε το κοινωνικό μέρισμα ΕΛΛΑΔΑ

Νέος παιδικός αποταμιευτικός λογαριασμός yellowkid ΕΛΛΑΔΑ

Πιστοποίηση της τράπεζας Πειραιώς κατά en ιso 9001 για τις πληρωμές ενισχύσεων αγροτών ΕΛΛΑΔΑ



Δημοφιλής Ειδήσεις