.jpg&w=1060&h=470&zc=1&q=80)
Με πρόστιμα που φτάνουν έως και το 1 εκατ. ευρώ αλλά και ποινικές διώξεις κινδυνεύουν λογιστές, έμποροι, μεσίτες ακινήτων και σειρά άλλων επαγγελματιών αν στις συναλλαγές με τους πελάτες τους δεν τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος. Μεταξύ των υποχρεώσεων των επαγγελματιών είναι η εξακρίβωση και επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη και η συλλογή πληροφοριών για το αντικείμενο και το σκοπό της επιχειρηματικής σχέσης.
Ακολουθήστε μας
Βίντεο: Έκθεση ΟΟΣΑ για τις υλικές συνθήκες και την ποιότητα ζωής των Ελλήνων ΕΛΛΑΔΑ
15 Φεβρουαρίου - Ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου ΕΛΛΑΔΑ
Ανασχηματισμός : Δείτε τη νέα κυβέρνηση ΕΛΛΑΔΑ
Ευκαιρίες ανάπτυξης μέσω του εξαγωγικού factoring ΕΛΛΑΔΑ
Βίντεο: Παράταση για τα ταμειακά διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδας ΕΛΛΑΔΑ
EveryDay Sensitive with cotton. ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019 ΕΛΛΑΔΑ
.jpg&w=70&h=61&zc=1&description=NEA_THELORASI_webTV){kind=link}
σχολιάστε το άρθρο