Βίντεο: Ποινή φυλάκισης και πρόστιμα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Με πρόστιμα που φτάνουν έως και το 1 εκατ. ευρώ αλλά και ποινικές διώξεις κινδυνεύουν λογιστές, έμποροι, μεσίτες ακινήτων και σειρά άλλων επαγγελματιών αν στις συναλλαγές με τους πελάτες τους δεν τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος. Μεταξύ των υποχρεώσεων των επαγγελματιών είναι η εξακρίβωση και επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη και η συλλογή πληροφοριών για το αντικείμενο και το σκοπό της επιχειρηματικής σχέσης.